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Durch die Globalisierung und das enge Zusammenwachsen der internationalen Finanzmärkte sind Kreditinstitute besonders geeignet, zu Zwecken deliktischer Handlungen missbraucht zu werden. 63 % aller Finanzunternehmen in Europa geben an, selbst Opfer von Fällen betrügerischer Handlungen gewesen zu sein. Die Summe des Geldes, das illegal in den Finanzkreislauf eingeschleust wird, hat sich in den vergangenen zehn Jahren weltweit verdoppelt. Der aus kriminellen Handlungen entstandene Schaden hat für das betroffene Kreditinstitut erhebliche Auswirkungen und ist oftmals schwer zu beziffern. Diese Arbeit behandelt die Verpflichtungen von Kreditinstituten zu internen Sicherungsmaßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen aus
25c KWG, sowie die neuen Herausforderungen von Kreditinstituten, welche mit der Novellierung des
25c KWG im März 2011 einhergingen.

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Indra Paulus absolvierte ein Studium des Wirtschaftsrechts an der Hochschule Pforzheim und der Universität in Aalborg, Dänemark. Während ihres Studiums tätigte sie mehrere Ausbildungsstationen bei internationalen Banken, u.a. in Frankfurt und Singapur. Derzeit arbeitet sie im Bereich Forensik bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hamburg.

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