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A lavagem de dinheiro é um ilícito que penaliza as economias afetando a imagem dos países internacionalmente e como consequência, provocam graves danos à sociedade pelo descrédito na justi‡a. A estatística aliada à Lei de Benford na aplica‡Æo de Cartas de Controle multivariadas sÆo objeto deste estudo para detec‡Æo de suspeitas de fraude no meio financeiro. Trata-se de uma inova‡Æo da aplica‡Æo de Cartas de Controle em movimenta‡äes financeiras pela facilidade de uso em softwares populares. A exemplo do controle estatístico de processos no meio industrial, foi desenvolvido um procedimento que consiste na implementa‡Æo de uma Carta de Controle multivariada para o monitoramento de movimenta‡äes financeiras onde é demonstrada a efetividade da sua aplica‡Æo nos resultados obtidos.

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Mestre em Engenharia de Produ‡Æo e Sistemas em Modelagem de Sistemas empresariais pela UNISINOS. Especialista em Manufatura no ramo Metal-mecânico e Automotivo com ênfase em Processos de auditoria e certifica‡Æo ISO TS-16949, Estatística Aplicada a processos, Controles e padräes de processos, Treinamento e Projetos para redu‡Æo de perdas.

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