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Zum Werk
Prof. Dr. Herzog und Rechtsanwalt Dr. Achtelik kommentieren die durch zahlreiche Gesetze seit der Vorauflage geänderten geldwäscherelevanten Bestimmungen des Geldwäsche- und Kreditwesengesetzes.
Dabei wurden - neben verschiedenen Gesetzen mit Auswirkungen auf den Kontenabruf nach
24c KWG - insbesondere folgende Änderungen berücksichtigt:
- Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
- Gesetz zur Umsetzung der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie
Diese prägnante und praxisorientierte Kommentierung ist unerlässlich für jeden, der mit diesem Themenbereich befasst ist und auf dem neusten Stand sein möchte.
Inhalt
- komplette Kommentierung des neu gefassten GwG
- einschlägige Bestimmungen des KWG zu Finanzsanktionen (
6a), zum Kontenabruf (
24c) sowie den neu gefassten Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute (

25g ff. KWG)- relevante geldwäscherechtliche Vorschriften des neu gefassten ZAG
- Straftatbestand der Geldwäsche (
261 StGB) und der Terrorismusfinanzierung (
89 c StGB)
Vorteile auf einen Blick
- aktuell, prägnant und praxisorientiert
- mit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriften
- unter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer
Zur Neuauflage
Das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen führte zu grundlegenden Änderungen der relevanten geldwäscherechtlichen Bestimmungen in Deutschland. So wurden etwa das bestehende GwG und die relevanten KWG-Vorschriften neu gefasst. Hervorzuheben sind bei der Neukommentierung ferner:
- die Vorschriften zum Transparenzregister
- die Einrichtung der FIU bei der Generalzolldirektion
- die neugefasste Geldtransferverordnung
- das neugefasste ZAG
Zielgruppe
Für Ermittlungsbehörden und Gerichte, Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen, Rechtsanwälte, Strafverteidiger, Fachanwälte für Steuerrecht, Steuerberater, Notare und Wirtschaftsprüfer.

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