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Neuerscheinungen 2019

Stand: 2020-02-01
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Bernhard Gehra, Norbert Gittfried, Georg Lienke (Beteiligte)

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung


Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken
Herausgegeben von Gehra, Bernhard; Gittfried, Norbert; Lienke, Georg
2019. LI, 647 S. 240 mm
Verlag/Jahr: MÜLLER (C.F.JUR.), HEIDELBERG 2019
ISBN: 3-8114-4717-3 (3811447173)
Neue ISBN: 978-3-8114-4717-2 (9783811447172)

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Berücksichtigt die Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin zum GwG vom Dezember 2018!

Durch Geldwäsche werden organisierte Kriminalität und Terrorismus finanziert. Insbesondere Banken sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu diesem Zweck missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher strengen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen bei der Konzeption und Implementierung der erforderlichen Verfahren, Systeme und Kontrollen.

Aus dem Inhalt:
- Organisatorische Rahmenbedingungen, insbesondere Aufgaben des Geldwäschebeauftragten
- Jährliche Risikoanalyse nach
5 GwG
- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten
- Transaktionsmonitoring nach
25h Abs. 2 KWG
- Datenschutzrechtliche Aspekte nach DSGVO
- Kontenabrufverfahren nach
24c KWG
- Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung
- Prävention von Bestechung, Korruption und sonstigen strafbaren Handlungen
- Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos
- Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung
- Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich
Dr. Bernhard Gehra ist Managing Director, Norbert Gittfried, LL.M., Associate Director und Rechsanwalt Dr. Georg Lienke, LL.M. Principal in einer großen international tätigen Consulting Gesellschaft. Sie sind u.a. spezialisert auf die Beratung von Banken in Fragen der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unterstützt werden die Herausgeber durch Experten aus der Praxis.